Este organismo respondió a una solicitud de información del fiscal federal Franco Picardi, suministrando la documentación pertinente sobre dichas transacciones, según fuentes del ámbito judicial. Aún se encuentra pendiente la identificación de los funcionarios nacionales que intervinieron en la aprobación de las operaciones, que tuvo lugar en 2023. En ese momento, la Secretaría de Comercio era dirigida por Matías Tombolini, un colaborador cercano a Sergio Massa, quien ocupaba el cargo de ministro de Economía.
Con esta información, los investigadores logran cerrar un ciclo: la intervención del financista Martín Migueles y otros individuos que fueron identificados a través de mensajes y grabaciones, quienes facilitaron la aceleración de las SIRA a cambio de sobornos, culminó en la aprobación efectiva y el acceso al dólar oficial.
La investigación, que está en manos del fiscal Picardi y del juez federal Ariel Lijo, se enfoca en posibles irregularidades relacionadas con la compra de dólares oficiales por parte de casas de cambio durante la vigencia del cepo cambiario, así como en el pago de sobornos vinculados a la autorización de SIRA, un sistema que estuvo activo en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández.
El escándalo de los sobornos se descubrió tras el análisis del teléfono celular de Migueles, un financista que ganó notoriedad por su relación con Wanda Nara y que era socio en casas de cambio con Elías Piccirillo y Francisco Hauque. En el dispositivo se encontraron intercambios relacionados con la aprobación de SIRA por al menos cuatro empresas.
Las compañías mencionadas son «Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H.» y «Cowdin SA», las cuales el gobierno ha confirmado que realizaron la operación necesaria. Nemes es una empresa dedicada a la importación de autoelevadores y sus repuestos, y la operación se llevó a cabo por un monto de 54.600 dólares.
Ariel Saponara fue quien, en nombre de la empresa, contactó a Migueles. El 2 de marzo de 2023, Saponara envió el siguiente mensaje: «Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas».
A partir de esta comunicación, se generó un diálogo en el que Migueles le asegura a Saponara que la aprobación sería inminente: “Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?”.
También participó en el proceso Héctor «El Pipo» Caputto, quien le notificó a Migueles en otro mensaje: “Amigo ya esta firmado lo de las maquinarias”. En cuanto a Cowdin SA, empresa dedicada a maquinaria vial y equipamiento pesado, aunque su nombre no aparece en los intercambios de Migueles, el financista hace referencia a un número de expediente en sus charlas.
