Este es el cuarto requerimiento de esta índole en el contexto de una investigación que indaga posibles pagos de sobornos. Además de Aduana, se han enviado solicitudes al Banco Central y al Ministerio de Economía.
El propósito de esta acción es reconstruir la trayectoria de los fondos en pesos y divisas, identificar a los responsables institucionales y profundizar en las comunicaciones relacionadas con presuntas autorizaciones irregulares.
El requerimiento, que fue enviado la semana pasada al director de Aduana, José Velis, demanda “de forma urgente” una lista completa de todos los agentes que tomaron parte en esos procesos, señalando específicamente a aquellos que intervinieron en las solicitudes de tres empresas cuyos nombres no se han hecho públicos.
En esta ocasión, las empresas implicadas son Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A., y Fizika S.R.L..
El fiscal Picardi solicitó el “listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, identificando específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las mencionadas sociedades”.
En la causa se investigan presuntos pagos de sobornos para agilizar la aprobación de las SIRA, así como irregularidades en el acceso al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
Hasta el momento, los elementos recopilados sugieren que se habrían pagado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para conseguir aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando por lo general los trámites demoraban hasta seis meses.
Picardi ha reiterado su requerimiento, dado que las respuestas anteriores se limitaron a detallar el funcionamiento automatizado del sistema y redirigieron la solicitud a la Aduana, sin aportar información concreta sobre los funcionarios involucrados.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en el análisis del teléfono celular de Martín Migueles, propietario de casas de cambio con vínculos con Elías Piccirillo y Francisco Hauque. En conversaciones de 2023 se menciona explícitamente el pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. Adicionalmente, la causa examina operaciones con el dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precios regulados para venderlas en el mercado paralelo con significativas ganancias.
